浙江华海药业股份无限公司关于向特定对象刊行股票募集仿单等申请文件修订暨财政数据更新的提醒性通知本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。浙江华海药业股份无限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月2日收到中国证券办理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意浙江华海药业股份无限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可[2024]480号）。具体内容详见公司于2024年4月3日正在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券买卖所网坐上的《浙江华海药业股份无限公司关于向特定对象刊行股票申请获得中国证券办理委员会同意注册批复的通知》（通知编号：临2024-024号）。鉴于公司已于2024年8月31日披露了《浙江华海药业股份无限公司2024年半年度》等相关内容，公司会同相关中介机构对募集仿单等相关文件中涉及的财政数据等内容进行了同步更新。具体内容详见公司于同日正在上海证券买卖所网坐上披露的《浙江华海药业股份无限公司向特定对象刊行股票募集仿单（注册稿）》等相关文件。本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担义务。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李宏先生掌管。会议的召开及表决体例合适《公司法》《上市公司股东大会》《上海证券买卖所股票上市》及《公司章程》等、律例及规范性文件的。本次股东大会议案1、2为出格决议议案，上述议案曾经出席会议的股东所持无效表决权股份总数的2/3以上通过。公司本次股东大会的召集取召开法式、召集人取出席会议人员的资历、会议表决法式符律、行规和《公司章程》《议事》的；表决、无效。本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。近日，浙江华海药业股份无限公司（以下简称“公司”）收到美国食物药品办理局（以下简称“美国FDA”）的通知，公司向美国FDA申报的白消安打针液的新药简单申请（ANDA，即美国仿制药申请）已获得核准且获得孤儿药认定。孤儿药又称稀有病药，是指用于防止、医治、诊断稀有病的药品。现将相关通知如下：白消安打针液次要用于取环磷酰胺结合利用，做为慢性粒细胞白血病异基因制血祖细胞移植前的预处置方案。白消安打针液原研由OTSUKAPHARMACEUTICALCOLTD研发，于1999年2月正在美国上市。当前，美国境内，白消安打针液次要出产商有CCORDHEALTHCAREINCUSA、EUGIAPHARMASPECIALITIESLTD、SHILPAMEDICARELTD等。2023年该药品美国市场发卖额约343万美元（数据来历于IQVIA）。本次白消安打针液获得核准标记着公司具备了正在美国市场发卖上述产物的资历，有益于公司不竭扩大美国市场发卖和强化产物供应链，丰硕产物梯队，提拔公司的品牌出名度及市场所作力。本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。经中国证券办理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2261号文《关于核准浙江华海药业股份无限公司公开辟行可转换公司债券的批复》的核准，浙江华海药业股份无限公司（以下简称“公司”）已公开辟行1,842.60万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元。本次刊行募集资金总额为184,260.00万元，扣除刊行费用2,089.55万元（不含税），现实募集资金净额为182,170.45万元。上述募集资金已于2020年11月6日全数到位，天健会计师事务所（特殊通俗合股）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资》（天健验[2020]479号），公司对募集资金采纳了专户存储轨制。截至2024年7月31日，公司以前年度（截至2023年度末）累计已利用可转债募集资金金额170,863.32万元，本年度已利用募集资金金额0万元，尚需领取募集资金金额2,792.57万元，现实结余募集资金金额11,131.27万元。（上述募集资金累计利用金额取专户残剩募集资金合计数大于现实募集资金净额，次要系募集资金存储期间发生利钱收入等影响所致。）2024年8月27日，公司别离召开第八届董事会第二十七次姑且会议、第八届监事会第十六次姑且会议，审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金用于新建项目和弥补流动资金的议案》，会议同意对本次募投项目进行结项，同时本次可转债结余募集资金金额为11,131.27万元（现实金额以资金转出当日募集资金公用账户余额为准），公司将4,466.60万元用于“浙江华海生物科技无限公司ADC财产化技改项目”，残剩6,664.67万元用于弥补流动资金。具体内容详见公司于2024年8月28日正在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券买卖所网坐（）上的《浙江华海药业股份无限公司关于募投项目结项并将结余募集资金用于新建项目和弥补流动资金的通知》（通知编号：临2024-087号）。2024年8月29日，公司别离召开第八届董事会第二十八次姑且会议、第八届监事会第十七次姑且会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，基于公司结余募集资金投资新建项目标，会议同意公司全资子公司浙江华海生物科技无限公司（以下简称“华海生物”）开立募集资金专项账户，并取公司、保荐机构、募集资金专项账户开户银行签订募集资金四方监管和谈，对募集资金的存放和利用进行监管。具体内容详见公司于2024年8月31日正在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券买卖所网坐（）上的相关通知。为规范公司募集资金办理及利用，提高募集资金利用效率和效益，切实中小投资者权益，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人平易近国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券买卖所股票上市》（以下简称“股票上市”）《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》等相关、律例的及董事会决议，公司全资子公司华海生物开立了募集资金专户，并取公司、中国工商银行股份无限公司临海支行（以下简称“工行临海支行”）及保荐机构浙商证券股份无限公司（以下简称“浙商证券”）签定了《募集资金专户存储四方监管和谈》。上述和谈内容取上海证券买卖所制定的《募集资金专户存储三方监管和谈（范本）》不存正在严沉差别。为规范甲方和丁方募集资金办理，投资者的权益，按关律例及《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号一规范运做》，甲、乙、丙、丁四方经协商，告竣如下和谈：一、丁方已正在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于丁方“浙江华海生物科技无限公司ADC财产化技改项目”之募集资金的存储和利用，不得用做其他用处。丁朴直在不影响募集资金利用的下，能够以按期存款或通知存款等体例存放募集资金，金额和刻日由丁方按照募集资金的利用而定，但需将存入金额、开户时间、存放刻日等根基及时电子邮件及传实通知丙方指定的保荐代表人，经同意后方可打点相关手续长春证件制作。丁方存单开立后，需正在2个工做日内向丙方供给存单开户证明书的电子扫描件。丁方许诺存单到期后及时转入本和谈的专户进行办理或以存单体例续存，并通知丙方。丁方存单不得质押。二、甲乙丁三方该当配合恪守《中华人平易近国单据法》、《领取结算法子》、《人平易近币银行结算账户办理法子》等、律例、规章。三、丙方做为甲方的保荐人，该当根据相关指定保荐代表人或其他工员对甲方、丁方募集资金利用进行。丙方许诺按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》以及甲方制定的募集资金办理轨制对甲方、丁方募集资金办理事项履行保荐职责，进行持续督导工做。丙方能够采纳现场查询拜访、书面问询等体例行使其权。甲方、乙方和丁方该当共同丙方的查询拜访取查询。丙方每季度对甲方、丁方专户存储。四、甲方、丁方授权丙方指定的保荐代表人罗军、复印丁方专户的材料；乙方该当及时、精确、完整地向其供给所需的相关专户的材料。保荐代表人向乙方查询丁方专户相关时该当出具本人的身份证明；若因工做需要，丁方授权丙方指定的其他工员向乙方查询丁方专户相关时，应出具本人的身份证明和丙方出具的单元引见信。六、丁方1次或12个月以内累计从专户支取的金额跨越1,000万元且达到“浙江华海生物科技无限公司ADC财产化技改项目”的募集资金净额的20%，甲方、丁方该当及时以电子邮件及传实体例通知丙方，同时供给专户的收入清单。七、丙方有权按关改换指定的保荐代表人。丙方改换保荐代表人的，该当将相关证件书面通知乙方，同时按本和谈第十二条的要求书面通知改换后保荐代表人的联系体例。改换保荐代表人不影响本和谈的效力。八、乙方持续三次未及时向甲方、丁方出具对账单或向丙方通知专户大额支取，以及存正在未共同丙方查询拜访专户景象的，甲方、丁方能够自动或正在丙方的要求下片面终止本和谈并登记募集资金专户。九、丙方发觉甲方、乙方、丁方未按商定履行本和谈的，该当正在知悉相关现实后及时向上海证券买卖所书面。十、本和谈自甲、乙、丙、丁四方代表人或其授权代表签订并加盖各自单元公章之日起生效，至专户资金全数收入完毕并依法销户之日起失效。本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。截至2024年9月12日，浙江华海药业股份无限公司（以下简称“公司”）股价已呈现肆意三十个持续买卖日中至多十五个买卖日收盘价钱低于当期转股价钱的80%之景象，触及“华海转债”转股价钱向下批改条目。经公司第八届董事会第二十九次姑且会议审议通过，公司董事会决议本次不可使“华海转债”转股价钱向下批改的，且正在将来3个月内（2024年9月13日至2024年12月12日），如再次触及可转债的转股价钱向下批改条目，亦不提出向下批改方案。从2024年12月13日起头从头起算，若再次触发“华海转债”的转股价钱向下批改条目，届时公司董事会将再次召开会议决定能否行使“华海转债”的转股价钱向下批改。经中国证券办理委员会《关于核准浙江华海药业股份无限公司公开辟行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2261号）核准，每张面值100元，刊行总额184,260.00万元，刻日为刊行之日起6年。经上海证券买卖所自律监管决定书[2020]376号文同意，公司184,260.00万元可转换公司债券已于2020年11月25日正在上海证券买卖所挂牌买卖，债券简称“华海转债”，债券代码“110076”。按关和《浙江华海药业股份无限公司公开辟行可转换公司债券募集仿单》（以下简称“募集仿单”）的商定，公司本次刊行的“华海转债”自2021年5月6日起可转换为公司通俗股股票，初始转股价钱为34.66元/股，最新转股价钱为33.73元/股。转股价钱调整如下：2021年6月，因公司实施2020年度利润方案，华海转债的转股价钱由34.66元/股调整为34.46元/股，调整后的转股价钱自2021年6月11日起生效。具体内容详见公司于2021年6月4日正在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券买卖所网坐上的《浙江华海药业股份无限公司关于“华海转债”转股价钱调整的提醒性通知》（通知编号：临2021-051号）。2021年7月，因公司实施性股票激励打算，新增性股票3,714.50万股，因而华海转债的转股价钱由34.46元/股调整为33.85元/股，调整后的转股价钱自2021年7月13日起生效。具体内容详见公司于2021年7月9日正在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券买卖所网坐上的《浙江华海药业股份无限公司关于授予性股票增发股份调整可转债转股价钱的通知》（通知编号：临2021-065号）。2022年5月，因公司授予2021年性股票激励打算预留股份，新增性股票394.544万股，因而华海转债的转股价钱由33.85元/股调整为33.79元/股，调整后的转股价钱自2022年5月30日起生效。具体内容详见公司于2022年5月27日正在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券买卖所网坐上的《浙江华海药业股份无限公司关于授予性股票增发股份调整可转债转股价钱的通知》（通知编号：临2022-064号）。2022年6月，公司对2021年性股票激励打算中去职或职务变更的22名激励对象已获授但尚未解除限售的性股票，以及除上述22名激励对象外的其余561名激励对象持有的未达到第一个限售期解除限售前提的性股票，共计1,222.85万股已完成回购登记，因而华海转债的转股价钱由33.79元/股调整为33.99元/股，调整后的转股价钱自2022年6月29日起生效。具体内容详见公司于2022年6月28日正在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券买卖所网坐上的《浙江华海药业股份无限公司关于部门性股票回购登记调整可转债转股价钱的通知》（通知编号：临2022-070号）。2022年7月，因公司实施2021年度利润方案，华海转债的转股价钱由33.99元/股调整为33.89元/股，调整后的转股价钱自2022年7月13日起生效。具体内容详见公司于2022年7月7日正在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券买卖所网坐上的《浙江华海药业股份无限公司关于2021年度利润调整可转债转股价钱的通知》（通知编号：临2022-074号）。2023年6月，因部门性股票回购登记，华海转债的转股价钱由33.89元/股调整至33.91元/股，调整后的转股价钱自2023年6月12日起生效。具体内容详见公司于2023年6月9日正在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券买卖所网坐上的《浙江华海药业股份无限公司关于部门性股票回购登记调整可转债转股价钱的通知》（通知编号：临2023-068号）。2023年7月，因公司实施2022年度利润方案，华海转债的转股价钱由33.91元/股调整至33.67元/股，调整后的转股价钱自2023年7月3日起生效。具体内容详见公司于2023年6月27日正在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券买卖所网坐上的《浙江华海药业股份无限公司关于实施2022年度利润方案调整可转债转股价钱的通知》（通知编号：临2023-076号）。2024年6月，因部门性股票回购登记，华海转债的转股价钱由33.67元/股调整至33.93元/股，调整后的转股价钱自2024年6月14日起生效。具体内容详见公司于2024年6月13日正在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券买卖所网坐上的《浙江华海药业股份无限公司关于部门性股票回购登记调整可转债转股价钱的通知》（通知编号：临2024-062号）。2024年7月，因公司实施2023年度利润方案，华海转债的转股价钱由33.93元/股调整至33.73元/股，调整后的转股价钱自2024年7月10日起生效。具体内容详见公司于2024年7月4日正在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券买卖所网坐上的《浙江华海药业股份无限公司关于实施2023年度权益调整可转换公司债券转股价钱的通知》（通知编号：临2024-076号）。按照《募集仿单》的相关，正在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票正在肆意三十个持续买卖日中至多十五个买卖日的收盘价钱低于当期转股价钱的80%时，董事会有权提出转股价钱向下批改方案并提交股东大会表决。公司于2024年5月23日发布了《浙江华海药业股份无限公司关于不向下批改“华海转债”转股价钱的通知》（通知编号：临2024-058号），具体内容详见公司正在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券买卖所网坐上的通知。自2024年8月23日至2024年9月12日期间，公司股价已呈现肆意三十个持续买卖日中至多十五个买卖日收盘价钱低于当期转股价钱的80%之景象，触及“华海转债”转股价钱向下批改条目。鉴于“华海转债”距离存续届满期另有必然刻日，且近期公司股价受宏不雅经济、市场调整等要素影响较大，未能精确表现公司久远成长的内正在价值，公司董事会和办理层从公允看待所有投资者的角度出发，分析考虑公司的根基、股价走势、市场等多沉要素，以及对公司的持久成长潜力取内正在价值的决心，为全体投资者的好处，决定本次不向下批改转股价钱，同时正在将来3个月内（2024年9月13日至2024年12月12日），如再次触及可转债转股价钱向下批改条目，亦不提出向下批改方案。从2024年12月13日起头从头起算，若再次触发“华海转债”的转股价钱向下批改条目，届时公司董事会将再次召开会议决定能否行使“华海转债”的转股价钱向下批改。本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。浙江华海药业股份无限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十九次姑且会议于二零二四年九月十二日下战书十六点三十分以现场加通信体例正在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，现实到会董事九名，合适召开董事会会议的人数。会议由公司董事长李宏先生掌管。会议法式合适《公司法》及《公司章程》的，会议无效。会议审议并通过了如下决议：具体内容详见公司于2024年9月13日正在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券买卖所网坐上的《浙江华海药业股份无限公司关于不向下批改“华海转债”转股价钱的通知》。